Rejoignez Brandon Lewis (partenaire, White et Lewis) alors qu’il fournit une compréhension de base de la façon dont les monnaies numériques, en particulier les crypto-monnaies, peuvent être tracées et analysées dans les enquêtes judiciaires. À mesure que les crypto-monnaies gagnent en popularité, il devient essentiel pour les enquêteurs et les professionnels du droit de saisir les outils et les techniques disponibles pour démêler la piste numérique laissée par ces actifs décentralisés. La présentation commencera par introduire le concept de crypto-monnaies et leur technologie sous-jacente, la blockchain. Il explorera les caractéristiques uniques des crypto-monnaies qui les rendent attrayantes pour les utilisateurs et, en même temps, présentent des défis dans le traçage des transactions.
Ensuite, la présentation approfondira le processus de traçage judiciaire, en commençant par un aperçu des principes et méthodologies clés de la criminalistique numérique appliqués dans les enquêtes sur les crypto-monnaies. Il couvrira des sujets tels que l’analyse des transactions, l’exploration de la blockchain et le clustering d’adresses. La présentation soulignera l’importance de tirer parti de l’intelligence open source (OSINT) et des outils spécialisés conçus pour le traçage des crypto-monnaies. Les participants auront un aperçu des différents explorateurs de chaînes de blocs et plates-formes d’analyse des transactions disponibles pour suivre les transactions de crypto-monnaie et connecter les adresses aux identités du monde réel.
Pour illustrer l’application pratique du traçage judiciaire, la présentation présentera des études de cas présentant une enquête réussie impliquant l’identification et le traçage des transactions de crypto-monnaie. L’exemple montrera comment la piste numérique peut être reconstituée pour suivre les activités illicites, telles que le blanchiment d’argent, la fraude ou les paiements de rançongiciels. Cette présentation sur le traçage judiciaire de la crypto-monnaie vise à doter les participants d’une compréhension fondamentale du sujet, leur permettant d’apprécier l’importance du traçage des crypto-monnaies dans le contexte des enquêtes financières et des efforts d’application de la loi.
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